Нацбанк Украины начал внеплановые проверки банков, через которые вносили залог за бывшего министра энергетики Германа Галущенко

Нацбанк Украины начал внеплановые проверки банков, через которые вносили залог за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Проверки стартовали 24 августа. НБУ выясняет, соблюдали ли банки правила финансового мониторинга при проведении этих операций.

По данным НАБУ, для внесения залога в 150 млн гривен якобы временно отключили систему финмониторинга. Сбором денег, по материалам расследования, занималась бывшая замглавы Офиса президента Ирина Мудрая. Названия проверяемых банков Нацбанк пока не раскрывает.

Подписывайтесь на МАКС