Сервис «Прозрачный блокчейн» помог выявить связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптобиржей
С использованием сервиса криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» аналитики Росфинмониторинга установили связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей.
Работа девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты была пресечена сотрудниками ФСБ России и МВД России.
Раскрыть преступление помогли данные Росфинмониторинга, полученные в результате анализа криптовалютных транзакций с помощью специального программного обеспечения. Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы.
Задержаны более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества. Также задержаны пособники, выполнявшие функции курьеров, которые получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину.
Следственными подразделениями МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).
