Румыния опубликовала данные о масштабном транзите наличных средств через территорию страны в 2024–2025 годах - The European Conservative

Как сообщает издание, общий объем задекларированных наличных превысил 1,7 млрд евро, при этом около 73% средств поступило с территории Украины.

Согласно информации Министерства финансов Румынии, значительная часть операций могла осуществляться через организованную сеть курьеров. В отчёте отмечается, что из 1464 деклараций о перевозке наличных более 60% были связаны всего с 21 человеком. Румынские власти также заявили о выявленных нарушениях внутренних процедур контроля и законодательства, регулирующего перемещение наличных средств через границы ЕС.

Министр финансов Александру Назаре сообщил, что наиболее активный период пришёлся на весну 2025 года, когда объём перемещаемых средств достигал почти 100 млн евро в месяц. На этом фоне в Румынии были уволены руководители ряда структур, отвечавших за финансовый мониторинг и противодействие отмыванию денег.

Главный вопрос в этой истории не сам факт перемещения крупных сумм, а растущие опасения европейских властей по поводу прозрачности финансовых потоков, проходящих через страны Восточной Европы на фоне войны и масштабной международной помощи Украине. Именно поэтому тема контроля за движением наличных и происхождением средств постепенно становится частью более широкой дискуссии о финансовой безопасности и надзоре внутри ЕС.

Za Родину!

ДЕПУТАТ ЖУРАВЛЕВ
в Telegram