Бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку сообщили о подозрении по делу о легализации 460 млн гривен через элитное строительство под Киевом. НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной группы, которая, по версии следствия, отмывала деньги, полученные преступным путём, через проект частных резиденций «Династия» в Козине.
Часть вторая:
По версии следствия, для маскировки реальных источников денег использовались две схемы финансирования. Первая — условно «белая» и безналичная. Для неё подконтрольные Чигиваре лица создали жилищно-строительный кооператив «Солнечный берег», который формально выступал заказчиком строительства.
Учредители кооператива вносили деньги на его счета, после чего часть средств направлялась на строительство резиденций. По замыслу участников, это должно было создать видимость законного происхождения средств.
Следствие утверждает, что эти лица получали деньги за якобы оказанные услуги от компаний с признаками фиктивности и юридических лиц фармакологической отрасли. При этом доля такого условно «белого» финансирования составляла около 10% от общего объёма затрат.
Основная часть денег, как заявляют НАБУ и САП, шла по второй схеме — наличными. В материалах она фигурирует как «форма-2». Эти средства, по версии следствия, имели преступное происхождение.
Часть наличных передавали работникам через личного помощника Чигивары в другом киевском офисе. Эту часть, как утверждается, координировал и контролировал сам Чигивара. Другую часть наличных получало лицо из окружения фигуранта, обозначенного как Карлсон.
В материалах расследования также говорится, что между участниками проекта периодически возникали споры по поводу финансирования и контроля строительства. Отдельные участники требовали видеть, на что тратятся деньги, и проводить аудит актов выполненных работ.
После начала боевых действий в феврале 2022 года строительство «Династии», по версии НАБУ и САП, не остановилось. Напротив, работы продолжились более активно. Один из фигурантов требовал ускорить строительство и организовать работу в несколько смен — с утра до позднего вечера.
Следствие также утверждает, что ход строительства своей резиденции контролировал участник, обозначенный как R2. В материалах приводятся переписки о визуализациях, планировках, корректировках проекта, графиках работ и согласовании деталей интерьера.
В 2024 году, когда реальные масштабы строительства уже не совпадали с официальными объёмами финансирования, участники проекта, по версии следствия, начали искать способы узаконить деньги, потраченные на резиденции. В частности, обсуждалась покупка документов, которые якобы подтверждали бы законное происхождение средств. Стоимость таких услуг оценивалась в 15,5–16,5% от суммы.
