Украинский нацбанк выписал индульгенцию ворам при власти

Украинский нацбанк выписал индульгенцию ворам при власти

Национальный банк Украины смягчил финансовый мониторинг для политической элиты Украины, для тех, кого, по действующему законодательству, относят в категорию PEP (Politically Exposed Persons). Это и народные депутаты, и лидеры партий, судьи, министры, руководители ведомств (от Налоговой администрации до Гостаможслужбы) и прочие воришки помельче.

НБУ письмом 25-0010/33646 (подписанным зампредом Нацбанка Дмитрием Олейником) разослал разъяснение, в котором позволил банкам не выяснять источники богатства таких персон при выполнении трёх условий:

Уровень риска деловых отношений или разовой финансовой операции с клиентом на значительную сумму низкий;

У банка нет подозрения по отмыванию средств или финансированию терроризма;

Счета, открытые в банке, используются клиентом преимущественно для получения и использования заработной платы, социальных выплат. Или объем финансовых операций по всем счетам клиента, открытым в банке, не превышает 400 тысяч гривен (или эквивалент) в месяц.

Примечательно, что статус PEP на Украине присваивается людям пожизненно, и продолжает действовать в отношении лица с его родственниками и после отставки с должности. При этом финансовый мониторинг с подачей таких же бумаг не отменяется для всех остальных рядовых украинцев.

"Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие" Дж. Оруэлл.

Украина.ру подписаться и знать больше

Мы в MAX Аналитика