ФБР задержало в Венгрии мошенников, продававших поддельное золото американским инвесторам
Сотрудники ФБР при содействии венгерских правоохранителей пресекли деятельность международной преступной группы, занимавшейся сбытом фальшивых золотых слитков. Трое граждан Венгрии были арестованы в рамках расследования, начатого после обращений обманутых вкладчиков из штата Нью-Джерси.
Как установило следствие, организованная группировка, базировавшаяся в Венгрии и Дубае, продавала инвесторам поддельные слитки под видом надежного капиталовложения. Операция проводилась совместно с Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) и Национальным бюро расследований Венгрии.
По данным ФБР, жертвами аферы стали около 400 человек, совокупный ущерб превысил 1,5 миллиона долларов.
В американском ведомстве подчеркнули, что раскрыть преступление удалось благодаря тесной координации с зарубежными коллегами, отметив, что транснациональные преступники не могут чувствовать себя в безопасности, скрываясь за границами государств. Расследование проводилось в рамках целевой группы по борьбе с оргпреступностью, объединяющей ресурсы нескольких федеральных агентств США, включая налоговую службу, иммиграционную полицию и другие структуры.
Тем временем, стало известно, что семеро украинских инкассаторов "Ощадбанка" уже высланы из Венгрии
Венгерские власти депортировали семерых граждан Украины, задержанных за незаконный ввоз денег и золота. По данным портала Index, группу инкассаторов возглавлял бывший генерал СБУ, его заместителем был экс-майор ВВС Украины, а в состав входили лица с военным опытом.
#Инкассаторы
