Организатор масштабной финансовой пирамиды "Меркурий", она же CashFlow, гражданин Украины Дмитрий Васадин мог вывести из России как минимум 20 млрд рублей, подсчитали "Известия"

Организатор масштабной финансовой пирамиды "Меркурий", она же CashFlow, гражданин Украины Дмитрий Васадин мог вывести из России как минимум 20 млрд рублей, подсчитали "Известия".

Деньги перечисляются через подконтрольный ему, зарегистрированный в Нидерландах платежный сервис Money Storage, которым обязаны пользоваться все, кто вносит деньги в этот "фонд взаимопомощи".

Организация Васадина активно функционирует в России несмотря на то, что у нее нет здесь юрлица, доступ к сайтам заблокирован Роскомнадзором, а Банк России внес все проекты, связанные с "Меркурием", в список компаний с признаками нелегальной деятельности.

О схемах большого обмана и том, как выходцу с Украины и его подельникам удается уже более 10 лет вводить в заблуждение людей из разных стран, в расследовании "Известий".

IZ RU в Telegram|в MAX