Венгрия прекратила расследование дела против украинских инкассаторов по подозрению в отмывании денег из-за отсутствия состава преступления

Венгрия прекратила расследование дела против украинских инкассаторов по подозрению в отмывании денег из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщил адвокат украинского банка Лорант Горват.

По данным национального налогово-таможенного управления Венгрии (NAV), куча стопок наличных денег и 9 кг золота, обнаруженные в ходе проверки, не связаны с "отмывом", так как были получены в рамках межбанковской операции. Отмечается, что их происхождение и перевозка, а также оплата сделки были подтверждены документами.

Следствие не обнаружило признаков преступной деятельности и пришло к выводу, что имущество имело законное происхождение.

6 марта NAV задержало по подозрению в отмывании денег семерых украинцев, среди которых оказался экс-генерал секретной службы. Задержанные перевозили из Австрии на Украину $40 млн, 35 млн и 9 кг золота. Позже в тот же день их депортировали.