Агентство по финансовому мониторингу Казахстана заморозило цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT по делу одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ RAKS Exchange, сообщила пресс-служба ведомства

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана заморозило цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT по делу одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ RAKS Exchange, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным АФМ, сервис использовался для обналичивания средств и легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе от наркобизнеса и интернет-мошенничества.

Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил $224 млн США, говорится в сообщении ведомства.