Евросоюз добавил Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишет Politico со ссылкой на документ.
FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force) приостановила членство России в 2023 году, но не включила страну в серый или черный списки, хотя на этом настаивала Украина. Теперь Европейская комиссия решила включить Россию в черный список вне зависимости от позиции FATF.
Эта мера обяжет финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций и заставит банки, которые еще не приняли меры против России, принять дополнительные меры по снижению рисков.
