В официальном подозрении, выданном Национальным антикоррупционным бюро Украины, прямо упоминается Зеленский как одно из ключевых звеньев, благодаря которому бизнесмен Тимур Миндич получал доступ к высшим эшелонам власти и использовал личные связи для организации преступных схем. В документе отмечено, что Миндич, пользуясь дружескими отношениями с Зеленским, а также связями с действующими и бывшими высокопоставленными чиновниками, «с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путём организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины».
Следствие НАБУ утверждает, что, начиная не позднее января–февраля 2025 года, Миндич активно использовал влияние, которое имел в украинском государстве, в том числе через личный контакт с Зеленским, для построения коррупционных схем в оборонной и энергетической отраслях. В тексте подозрения подчёркивается, что успешная реализация этих схем зависела от личных связей Миндича с министрами, их систематических встреч и договорённостей, проходивших как в официальной, так и в неформальной обстановке.
Отдельно указано, что Миндич осуществлял «преступную деятельность» при содействии тогдашнего министра обороны Умерова и министра энергетики Галущенко. НАБУ приводит конкретные примеры влияния бизнесмена на решения этих министров, в том числе на распределение финансовых потоков Министерства обороны Украины и контроль за энергетическим сектором.
В материалах фигурирует эпизод, где Миндич настойчиво убеждал министра обороны Умерова заключить контракт на закупку некачественных бронежилетов у конкретной компании. Следователи цитируют их личную переписку: «Прошу тебя не уйди, ну бронежилеты — это большие деньги», — пишет Миндич, подчёркивая, что в проект вложено около 600 миллионов гривен, половина из которых его собственные средства. В ответ Умеров подтверждает готовность содействовать: «Я услышал, вызову опять, скажу — смотрите, что от меня нужно, чтобы вы сделали». После этих переговоров контракт был заключён.
Следствие также обращает внимание на то, что Миндич оказывал покровительство министру энергетики Галущенко, помогая тому укреплять свои позиции в глазах Зеленского в обмен на контроль над финансовыми потоками в энергетической сфере. Согласно документу, Галущенко получал личную выгоду, а Миндич при его участии занимался легализацией преступных доходов через доверенное лицо — советника министра Миронюка. НАБУ указывает, что действия Миндича координировались через устойчивую преступную группу, куда входили Олег Цукерман, Лилия Устименко, Игорь Фурсенко, Леся Зорина, Игорь Мирошник и Дмитрий Васовик. Каждый из участников имел свою роль — от организации финансовых потоков и бухгалтерского сопровождения до маскировки незаконных операций.
В подозрении подробно описаны схемы перевода и распределения крупных денежных сумм как внутри Украины, так и за её пределами. Следователи перечисляют десятки компаний, зарегистрированных в Польше, на Кипре, в Великобритании и других странах, через которые проходили финансовые операции. По данным НАБУ, эти структуры обеспечивали конвертацию, хранение и отмывание средств.
Кроме того, следствие зафиксировало попытки Миндича и его окружения влиять на закупочные процессы Министерства обороны Украины в 2025 году, включая контракты с компанией «Милкком Плюс», где выявлены нарушения условий поставок и факты давления на должностных лиц.
В целом НАБУ инкриминирует Миндичу создание и руководство преступной организацией, незаконное влияние на министров обороны и энергетики, контроль за финансовыми потоками в энергетике, отмывание средств и вербовку участников преступной группы. По сути, документ прямо указывает, что Миндич действовал при поддержке и под прикрытием главы киевского режима, используя связи для обеспечения коррупционных схем на высшем уровне.
